नागपुर समाचार : नागपूर गुन्हे शाखेने १५५ कोटी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी संतोष उर्फ बंटी रामपाल शाहूच्या कार्यालयावर छापा टाकून मोठ्या प्रमाणात मनी लाँड्रिंग आणि हवाला रॅकेटचा पर्दाफाश केला. स्मॉल फॅक्टरी एरियामधील ‘साक्षी फूड्स’ नावाच्या बनावट फर्ममधून काम करणाऱ्या शाहूवर बनावट कंपन्या, बनावट कागदपत्रे आणि बिलिंगमध्ये फेरफार यांचा समावेश असलेला एक विस्तृत सेटअप चालवल्याचा आरोप आहे.
अधिकाऱ्यांनी बँक पासबुक आणि गुंतवणूक कागदपत्रांसह महत्त्वाचे पुरावे जप्त केले आणि शाहू आणि त्यांच्या कुटुंबाशी संबंधित आठ बँक खाती गोठवली. आता फॉरेन्सिक ऑडिट सुरू आहे. पोलिसांनी तीन नवीन बोगस फर्म्स प्राइम ट्रेडर्स, त्रिशा ट्रेडर्स आणि आशिष ट्रेडर्स – शोधून काढल्या आहेत ज्यांचा वापर ₹१६० कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या बनावट व्यवहारांसाठी केला जात होता. क्षितिज आणि अवध एंटरप्रायझेस सारख्या शेल कंपन्यांनी १७० हून अधिक बनावट फर्म्ससाठी निधी वळवल्याचे वृत्त आहे.
या घोटाळ्यात चार्टर्ड अकाउंटंट आणि कॉमर्स पदवीधरांसह १५ जणांची टीम सहभागी होती, जी व्यापारी, हवाला ऑपरेटर आणि ऑनलाइन जुगारींना काळा पैसा कायदेशीर निधीत रूपांतरित करण्यास मदत करत होती. संशय नसलेल्या व्यक्तींच्या ओळखीचा गैरवापर करून बोगस फर्म नोंदणी करण्यात आली, ज्यामुळे एका खोल आर्थिक सिंडिकेटकडे लक्ष वेधले गेले. अधिकाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की एकूण लाँडरिंग हजारो कोटींमध्ये असू शकते.
